AURELINEGROUP

мандат_фирмы / est.2017

Находим след. Собираем доказательство. Действуем там, где активы ещё досягаемы.

Частная forensic-организация: платежи, блокчейн, киберреагирование. Работаем с частными клиентами и компаниями. Возврат не гарантируется.

Зарегистрировать инцидентО фирме

01

Факт, не обещание

Сначала исходник: платёж, хеш, лог, переписка. Затем оценка перспективы.

02

Точка действия

Hold, chargeback, compliance или counsel — только там, где рычаг ещё существует.

03

Воспроизводимый пакет

Каждый вывод несёт источник и уровень уверенности. Банк и юрист могут проверить цепочку.

Закрытых дел

840

с 2017

Частным клиентам

€124 млн

возвращено / удержано

Компаниям

$210 млн

возвращено / удержано

Показатели практики с 2017 года, индикативные. Не обещание результата по новому делу.

Возвращено / удержано по аудиториямИндикативные итоги практики

01_INDIVIDUALS

€124 млн

Частные клиенты: карты, брокеры, похищенная криптовалюта.

37% / доля частной практики

02_ORGANISATIONS

$210 млн

Компании: инциденты, внутренний фрод, платёжные шлюзы.

63% / доля корпоративной практики

01 / Как работаем

Четыре шага от исходника к действию.

Протокол один для частных клиентов и компаний. Меняется только канал давления: банк, площадка, регулятор или counsel.

Метод TRACE

  1. 01

    Preserve

    Сохранить исходные данные и chain of custody

    далее →

  2. 02

    Connect

    Связать платежи, адреса и сущности

    далее →

  3. 03

    Verify

    Отделить факт от гипотезы

    далее →

  4. 04

    Act

    Пакет для банка, площадки или counsel

    action

  1. L1

    Observed

    Платёж, хеш, письмо, лог — то, что можно показать источником.

  2. L2

    Inferred

    Связь по эвристике или кластеру, с явным уровнем уверенности.

  3. L3

    Hypothesis

    Рабочая версия. Не подаётся как факт банку или суду.

02 / Движение средств

Ищем не «мошенника», а точку, где деньги ещё можно удержать.

Типовая цепочка короче, чем кажется клиенту: депозит, дескриптор, эквайер или миксер, off-ramp. Если кастодиальный контроль ещё есть, действие имеет цену.

Типовая цепочка средствСхема, не обещание маршрута

  1. 01

    Клиент

    Платёж / депозит

  2. 02

    Псевдо-брокер

    Платформа и дескриптор

  3. 03

    Эквайер / e-money

    Промежуточный расчёт

  4. 04

    Off-ramp

    Биржа, OTC, банк

  5. 05

    Точка действия

    Hold, dispute, counsel

Окна действияСлед остывает неравномерно

  1. 48h

    Первые сутки

    Сохранить исходник: выписка, хеш, лог, письмо площадки.

  2. 7–120d

    Платёжное окно

    Chargeback, recall, hold — пока сеть ещё принимает диспут.

  3. Hot trail

    On-chain

    Пока средства на кастодиальной площадке, ещё есть рычаг.

  4. Counsel

    Действие

    Пакет для банка, venue или юриста. Не обещание возврата.

03 / Кому помогаем

Частным клиентам и компаниям — там, где след ещё существует.

01_INDIVIDUALS

Частные клиенты

Брокерский и инвестиционный фрод, похищенная криптовалюта, банковские диспуты, роман-инвест схемы. Нужны факты перевода, а не пересказ чата.

  • ›Выписка и дескриптор платежа
  • ›Адрес, txid, кабинет площадки
  • ›Срок диспута, если карта ещё жива
Направления

02_ORGANISATIONS

Компании

Incident response, внутренние расследования, защита платёжных шлюзов, тихий пакет для counsel и совета директоров.

  • ›Сохранение логов и chain of custody
  • ›Локализация атаки без шума
  • ›Выводы с уровнем уверенности
Направления

Берём в работу

  • Частные клиенты

    Брокерский и инвестиционный фрод, похищенная криптовалюта, банковские диспуты — там, где сохранился платёжный или on-chain след.

  • Компании

    Incident response, внутренние расследования, защита платёжных шлюзов и подготовка доказательного пакета для банков и counsel.

  • Counsel и совет директоров

    Тихая форензика, chain of custody и воспроизводимые выводы, которые выдерживают проверку другой стороной.

Не делаем

  • Гарантия возврата

    Мы не берём мандат, если единственное ожидание — «вернём всё». Перспектива оценивается по фактам.

  • Seed-фразы и пароли

    Мы не «разблокируем кошельки» и не принимаем секретные ключи. Это риск для клиента и для дела.

  • Розничный crypto-hype

    Мы не торгуем сигналами, не обещаем доходность и не сопровождаем спекулятивные продукты.

04 / Практика

Четыре дисциплины в одном досье.

Имена руководителей практик. Не публичные биографии и не обещание, кто именно ведёт ваше дело.

EV

Elena Varga

Финансовые расследования

Реконструкция платёжных потоков, поиск активов и доказательная хронология для частных клиентов и компаний.

MH

Marcus Hale

Блокчейн-форензика

On-chain анализ, cross-chain переходы, атрибуция сервисов и точки кастодиального контроля.

AS

Amira Soltani

Киберреагирование

Сохранение цифровых артефактов, локализация атак и восстановление операционного контроля.

JP

Julian Peck

Координация доказательств

Пакеты для банков, площадок и counsel: источник, уверенность и chain of custody.

География практики

Не представительства

  • EU

    Европейская практика

  • UK

    Британская практика

  • MENA

    Ближний Восток

  • CIS

    СНГ и Центральная Азия

Конфиденциально

Опишите факты. Мы оценим перспективу.

Первичная оценка бесплатна и конфиденциальна. Не присылайте seed-фразы и пароли.

Открыть приём