Ко всем кейсам
AF-SCN-1602Платёжный фродMENA / ЕС
Мандат «Harbor»
Серия авторизаций в платёжном шлюзе fintech: поддельные merchant IDs и быстрый cash-out.
Обезличенные составные сценарии, собранные из типовых элементов разных дел. Не являются обещанием результата.
- Референс
- AF-SCN-1602
- Регион
- MENA / ЕС
- Срок
- 5 мес.
- Связанный кейс
- $3,4 млн
Вызов
Операции шли в рабочие часы и маскировались под существующих мерчантов. Комплаенс видел «нормальный» трафик.
Подход
Мы сопоставили дескрипторы, MCC и settlement files, выделили аномальную ветку и инициировали удержание у эквайера.
Результат
Удержано $2,1 млн до settlement. Правила шлюза изменены. Уголовный пакет передан counsel.