Ко всем кейсам
AF-SCN-1255Внутренний фродВеликобритания
Аудит «Ashworth»
Тихая форензика закупок: фиктивные поставщики, дублирующие счета и связанный директор.
Обезличенные составные сценарии, собранные из типовых элементов разных дел. Не являются обещанием результата.
- Референс
- AF-SCN-1255
- Регион
- Великобритания
- Срок
- 4 мес.
- Связанный кейс
- £480 тыс.
Вызов
Подозрение исходило от аудита, но совет директоров не хотел преждевременного внутреннего скандала.
Подход
Мы сохранили почту и ERP-логи, сопоставили платежи с реестрами компаний и подготовили хронологию без оповещения подозреваемого.
Результат
£310 тыс. возвращены через гражданские меры. Материалы переданы в правоохранительные органы.