Что банку нужно увидеть в пакете

Коротко: кто клиент, какой платёж, куда ушёл, какой рычаг вы просите (recall, investigation, SAR-сопровождение) и на каком основании.

Гипотезы помечаются как гипотезы. Иначе compliance имеет формальный повод отложить письмо.

Мы готовим пакет так, чтобы его мог подписать counsel без переписывания с нуля.