Ко всем кейсам
AF-SCN-1411Инвестиционный скамЕС / Великобритания
Операция «Hearth»
Реконструкция «pig-butchering» схемы: фальшивая платформа, крипто-пополнение и вывод через OTC.
Обезличенные составные сценарии, собранные из типовых элементов разных дел. Не являются обещанием результата.
- Референс
- AF-SCN-1411
- Регион
- ЕС / Великобритания
- Срок
- 6 мес.
- Связанный кейс
- £2,1 млн
Вызов
Пострадавший переводил средства в течение девяти месяцев. Платформа имитировала прибыль, а вывод блокировался «налогом».
Подход
Мы собрали переписку, платёжные дескрипторы и on-chain следы, связали кошельки оператора с OTC-столом и подготовили пакет для банка и площадки.
Результат
Заморожена часть вывода. Возврат 41% подтверждённой суммы. Материалы переданы counsel в двух юрисдикциях.